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金新农:2018年度股东大会会议决议公告


发布时间: 2019-09-21

  证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-077债券代码:128036 债券简称:金农转债

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 23 日交易日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 22 日下午15:00 至 2019 年 4 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会作出的决议合法有效。

  出席本次会议的股东及股东代理人共 7 人,代表股份数 145,014,698 股,占公司有表决权股份总数的 36.8967%。

  其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表股份129,695,969 股,占公司有表决权股份总数的 32.9991%。

  通过网络和交易系统投票的股东 3 人,代表股份 15,318,729 股,占公司有表决权股份总数的 3.8976%。

  公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所李建勇律师、潘盼盼律师列席了本次会议。

  本次股东大会共 7 个议案,以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案,具体表决情况如下:

  总表决结果为:同意145,014,698股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

  反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果:同意48,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果为:同意145,014,698股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

  反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果:同意48,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果为:同意145,014,698股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

  反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果:同意48,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果为:同意145,014,698股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

  反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果:同意48,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果为:同意145,014,698股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

  反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果:同意48,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果为:同意145,014,698股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

  反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果:同意48,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果为:同意145,014,698股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

  反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果:同意48,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本次股东大会经广东华商律师事务所李建勇律师、潘盼盼律师现场见证并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

  2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

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